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狠抓内部管理促企业全面发展

发布时间：2014年6月24日信息来源：扬州市装饰行业协会

                                              江苏远景装饰工程有限公司
    江苏远景装饰工程有限公司成立于2005年12月，经过8年的坚持与拼搏，形成一家以室内装饰为主体，融幕墙、钢结构、家具、景观、艺术品、机电设备安装等为一体的专业化装饰企业。公司在董事长李为民先生的领导下，以前瞻性的眼光和创造性的思维，7年来抓住行业发展的每一个契机，目前已成为旗下包括远景装饰工程有限公司、远景盛世装饰工程有限公司、速美建筑设计事务所、远景木饰面家具厂等支柱品牌的大型现代产业集团企业。
    公司拥有50多人的室内设计师团队，其中有10名全国最具影响力资深设计师，公司还拥有一支20多人的注册一、二级建造师、项目经理队伍，为每个项目的效果和质量提供了充足的人才保证。公司始终坚持创新、坚持对人才的培养、培训。公司与中国美院环艺系，苏州职业大学艺术与设计系，南艺广告设计系等多家院校组成院企联盟，企业成为这些高校的制定人才实训，培养应用基地。
2013年 1月，公司获得了钢结构工程专业承包三级资质
2013年 1月，公司获得了建筑智能化工程专业承包三级资质
2013年 3月，公司获得了建筑装修装饰工程专业承包一级资质
2013年 5月，公司获得了质量、环境、职业健康安全管理体系认证证书
2013年 9月，公司获得了中国人民银行确认的咨信等级AAA
2013年 10月，公司荣获2013年度扬州市“五亭杯”优质工程奖
经营范围：承接各类建筑室内、室外装修装饰工程的设计及施工，承接各类型建筑幕墙工程的设计、生产、制作、安装及施工，承接金属门窗工程的加工、制作及施工(凭资质证书许可经营)，木制品制作，承接城市园林绿化工程的设计与施工(凭资质证书许可经营)，承接民用、公用建筑工程设计(凭资质证书许可经营);承接钢结构工程施工(凭资质证书许可经营)，公司主营业务属于建筑装饰业。
公司建立内部控制制度遵循的5大原则
1、全面性原则。内部控制应贯穿决策、执行和监督全过程，覆盖公司各种业务和事项。
2、重要性原则。内部控制应在全面控制的基础上，关注重要业务事项和高风险领域。
3、制衡性原则。内部控制应在治理结构、机构设置及权责分配、业务流程等方面形成相互制约、相互监督，同时兼顾运营效率。
4、适应性原则。内部控制应与公司经营规模、业务范围、竞争状况和风险水平等相适应，并随着情况的变化及时加以调整。
5、成本效益原则。内部控制应权衡实施成本与预期效益，以适当的成本实现有效控制。
公司内部控制实施情况
1、公司组织结构公司建立了与业务相适应的组织结构，各部门有明确的管理职责和权限，部门之间建立了适当的职责分工和报告制度，部门内部也存在相应的职责分工，以保证各项经济业务的授权、执行、记录以及资产的维护与保养分别由不同的部门或者个人相互牵制地完成。
2、人力资源管理公司遵循“因事择人”、“让适合的人做适合的事”的原则，聘用认同本企业文化、爱岗敬业、符合职位要求、有发展潜力的人员。公司根据《劳动法》及相关法律法规已建立和实施了较科学的聘用、培训、轮岗、考核、奖惩、晋升和淘汰等人事管理制度，严格执行国家有关劳动用工等方面的法律法规，保障员工的合法利益，建立健全激励和约束机制，不断增强员工的归属感和使命感;加强员工培训、为员工提供良好的福利和给予适当激励的措施，保证了公司人员稳定性;根据企业发展规划及各年度生产经营计划，制定合理的用人计划和员工培训计划，不断提升员工专业胜任能力并强化其职业操守，通过建立健全灵活的用人机制，保持企业的生存、发展和创新能力。
3、经营理念和企业文化公司以“以帮助中国人做快乐装修、为提高中国人的生活品质而奋斗终身”为使命宣言，坚持“致力成为最受社会尊敬和喜爱的、专业的、最卓越的装饰品牌运营商”的经营理念和行为准则，倡导员工通过努力工作获取合理报酬，回馈社会;通过增进公司发展来促进装饰行业发展最终实现个人价值。公司通过建立健康、良好的企业文化和经营理念，培养了员工积极向上的价值观和社会责任感，增强了凝聚力，实践了现代化管理理念，引导公司提升治理水平，树立良好形象和品牌。
公司管理人员能够在文化建设中发挥主导作用，企业员工能够遵守员工行为守则，认真履行岗位职责;公司管理人员和员工能够做到遵纪守法、诚信经营。
公司在行业特点的基础上，制定和完善了流程控制体系，保证了公司的经营安全。
1、:公司建立了完善的材料采购流程控制体系。由公司统一把关材料的供应，由施工部门和材料部门一起向供应商进行询价、比价，建立公司统一的材料信息体系并向施工部门公开，保证各施工部门拿到质优价廉的材料，实现了经济、科学的批量采购，并根据施工计划合理安排原材料库存，使材料、配件的供应和购进价格保持相对稳定，降低材料价格波动对公司成本控制的影响。同时，公司建立了自己的木制品加工中心生产加工基地，通过工厂化生产向上游产业链延伸，提升了自我配套能力，保证了高端项目和重要项目的原材料供给时间。进一步提高了公司的核心竞争力，更好的防范原材料供求变动风险。
2、公司严格执行 ISO9001:2008质量管理体系、ISO14001环境管理体系和 OHSAS18001职业健康安全管理体系的标准，打造出过硬的施工管理体系。针对项目分散、现场管理人员不断增加的情况，公司运用 ISO9000:2008标准强调的“过程方法”，编制了以质量管理为主线，环保、安全相融合的管理流程，推行全方位的“项目动态管理模式”，严格按照策划、实施、检查、处置的流程进行管理，使分散在各地的项目部都能按照公司统一的管理模式来控制工程的质量、安全、进度和成本。
3、公司不断加强和完善业务承接、合同签订、履约、资金结算的内部控制，采用标前评审制度，严格应收账款催收制度以及应收账款回收率与经营业绩挂钩的业务考核机制，将应收账款发生坏账的风险降低到可承受的水平。
公司结合不同发展阶段及业务拓展情况，持续收集与风险变化相关的信息，进行风险识别和风险分析，对各种风险采取适当的应对措施，并及时调整，以实现对风险的有效控制。
建立健全内部管理制度
1、日常经营管理，采购环节内部控制:公司采购由材供部负责，制定并落实了《工程项目材料采购管理制度》、《存货管理制度》、《仓库管理制度》等制度规范了公司物资采购行为，进一步加强了公司物资采购管理，降低了采购成本，提高了物资采购透明度和资金使用效率。公司通过深入的行情分析及材料成本结构分析，并对每项成本构成进行询价、比价分析以获得最合理的采购价格和采购质量。
2、项目实施内部控制:针对公司生产特点，公司制定并落实了《投标管理制度》、《业务管理制度》、《工程项目管理制度》、《施工现场安全管理制度》、《现场文明施工管理制度》等一系列施工管理制度，明确了投标、项目施工、项目管理等业务环节的内部控制，通过以上管理制度的建立健全和有效实施，基本实现了项目实施业务环节的风险控制，保障了项目实施业务的合规性和效率性。
3、竣工决算内部控制:公司竣工决算主要由项目管理中心和核算部负责，公司制定并落实了《建筑装饰工程验收规范》、《工程项目质量管理制度》规范公司项目验收过程及验收质量。
4、固定资产管理环节内部控制:为提高公司固定资产管理水平，公司对固定资产实行分类管理，指派专人负责固定资产的日常管理。制定并落实了《固定资产管理制度》规范固定资产的采购与审批、验收与确认、调拨与转移、入账与折旧、保养与维护、报废与处置、盘点与清查的制度;制作了固定资产目录、清单、卡片;完善了固定资产申购、验收、领用、维修和报废审批手续;每年定期组织对固定资产进行清查盘点，保证了账、卡、物相符，上述制度的建立实施确保了固定资产的安全和完整。
5、运营分析控制。公司建立运营情况分析制度，综合运用生产、购销、投资、筹资、财务等方面的信息，通过采用因素分析、对比分析、趋势分析等方法，定期开展运营情况分析，发现存在的问题，及时查明原因并加以改进。
6、绩效考评控制。公司在董事会下设薪酬与考核委员会，制定了《薪酬与考核委员会议事办法》，建立和实施绩效考评制度，科学设置考核指标体系，对各考核部门和员工采取订立责任状、按期考评等措施进行定期考核和客观评价，将考评结果作为确定员工薪酬以及职务晋升、评优、降级、调岗等的依据。
根据考评了解企业经营管理状况，提高企业经营管理水平，并为公司制定发展策略提供依据。公司已实施了首期股权激励计划，将公司的激励考核机制推向了更高的层次。
信息与沟通
公司建立了《信息内部报告制度》，明确了内部重大信息的传递、归集程序，确保公司信息能得到有效管理，并及时、真实、准确、完整地披露。公司建立了内部投诉制度，设立了内部投诉邮箱，有效提高了内部监督。通过建立良好的内部控制结构，合理的条线、部门划分，形成了高速、有效的信息沟通体系，能及时、准确的传递信息。